哈药股份独立董事关于对外投资成立合资公司暨关联交易的独立意见

11月7日消息，关于“哈药股份独立董事关于对外投资成立合资公司暨关联交易的独立意见”哈药股份公司今日发布公告。

以下为公告全文：

哈药集团股份有限公司独立董事

关于对外投资成立合资公司暨关联交易的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，我们作为哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本着对全体股东认真负责、切实维护广大中小股东利益的原则，按照法律法规的要求，对公司八届十四次董事会审议的对外投资成立合资公司事项发表独立意见：

在召开公司八届十四次董事会会议前，本次会议议案已经取得我们的认可。我们认为：

1、公司本次对外投资设立合资公司事项，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定中关于对外投资和关联交易的相关规定；

2、本次交易符合公司发展战略需要，有利于公司的长远发展，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律、法规及规范性文件的要求以及《公司关联交易管理制度》等相关规定，本次交易在各方平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害中小股东和公司利益的情形。

本次董事会在审议上述议案时，从谨慎性角度考虑，公司现任执行董事已回避表决，表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

独立董事：潘广成、孟繁旭、刘伟雄

二〇一八年十一月七日

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