复星医药关于调整2020年日常关联交易预计的公告

8月25日消息，关于“复星医药关于调整2020年日常关联交易预计的公告”复星医药公司今日发布公告。

以下为公告全文：

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证券代码：600196 股票简称：复星医药 编号：临 2020-129

债券代码：136236 债券简称：16复药 01

债券代码：143020 债券简称：17复药 01

债券代码：143422 债券简称：18复药 01

债券代码：155067 债券简称：18复药 02

债券代码：155068 债券简称：18复药 03

上海复星医药（集团）股份有限公司

关于调整 2020 年日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：本次调整部分 2020年日常关联交易预计（以下简称“本次调整”）的金额未达到上海复星医药（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）及控股子公司/单位（以下简称“本集团”）最近一期经审计净资产绝对值的5%，本次调整无需提请股东大会批准。

●本集团的业务模式导致日常关联交易必要且持续，不影响本公司的独立性。

●本次调整已经本公司第八届董事会第二十三次会议（定期会议）审议通过。

一、 日常关联交易基本情况

（一）2020 年日常关联交易履行的审议程序

本公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过了关于与上海复星高科技集团财务有限公司（以下简称“复星财务公司”）续签《金融服务协议》的议案，批准本公司与复星财务公司续签《金融服务协议》及本集团与复星财务公司于 2020年至 2022年的日常关联交易上限。有关详情请见 2019年 7月 31日和 2019年 10月 22日于《中国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站（https://www.sse.com.cn）发布的《关于与上海复星高科技集团财务有限公司续签<金融服务协议>的关联交易公告》和《2019年第二次临时股东大会决议公告》。

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本公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了关于本集团 2020 年日常关联交易预计的议案、关于与国药控股股份有限公司签订《产品/服务互供框架协议》的议案，就除与复星财务公司间交易以外的本集团 2020年日常关联交易的年度上限金额作了预计。有关详情请见 2020年 3月 31日、2020年 4月 8日和 2020 年 5月 29日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）发布的《2019年日常关联交易报告及 2020 年日常关联交易预计公告》、《关于签订日常关联交易框架协议的公告》和《2020年第一次临时股东大会决议公告》。

（二）本次调整履行的审议程序

结合本集团业务实际开展情况，拟对本集团部分 2020年日常关联交易预计进行调整，本集团 2020年日常关联交易预计总额相应调整。

本次调整经本公司独立非执行董事认可后，于 2020 年 8 月 25 日经本公司第八届董事会第二十三次会议（定期会议）审议批准。

由于陈启宇先生、吴以芳先生及徐晓亮先生为本次调整所涉日常关联交易之关联董事，故董事会对本议案进行表决时，该等董事回避表决，董事会其余 7 名董事（包括 4名独立非执行董事）参与表决并一致同意。

本公司独立非执行董事认为：本次调整系根据本集团经营之需要，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“上证所《上市规则》”）和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律、法规的规定；交易定价依据公允、合理。董事会就本次调整的表决程序合法，不存在损害本公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

本次调整未达到本集团最近一期经审计净资产绝对值的 5%，无需提请股东大会批准。

（三）本次调整情况

单位：人民币 元

交易

类别

关联方 交易内容

2020 年 1-6 月

实际发生额

(未经审计)

本次调整前 本次调整后

本次调整额

调整

原因

2020 年预计发生额

向关联方采购原材料或商品

直观复星医疗器械技术（上海）有限公司、直观复星（香港）有限公司

医疗器械等 0.00 0 50,000,000 50,000,000

业务开展需要

向关联方销售原材料或商品

上海复星公益基金会（注）

药品、诊断产品、器械产品等

86,926,673.54 80,000,000 200,000,000 120,000,000

业务开展需要

合计 - 86,926,673.54 80,000,000 250,000,000 170,000,000

注：由于本集团相关控股子公司具备医疗器械、诊断试剂、药品经营及进出口资质，因此在 2020 年新冠疫情全球医疗物资的采购和驰援中，由本集团为上海复星公益基金会提供相关防疫物资（包括但不限于医药产品、诊断产品、医疗器械等）的供应、进出口代理、物流等。

二、关联方及关联关系介绍

1、直观复星医疗器械技术（上海）有限公司（以下简称“直观复星上海”）

注册地：中国上海

法定代表人：DAVID JOSEPH ROSA

注册资本：10,000 万美元

注册类型：有限责任公司（中外合资）

经营范围：第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的研发，从事医用机器人系统及配套易耗品的生产、自有研发成果的转让，第一类、第二类和第三类医疗器械和相关零部件的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套售后服务及技术服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]。

关联关系：根据上证所《上市规则》，直观复星上海构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，直观复星上海的资产总额为人民币 72,111万元，净资产为人民币 22,255万元；2019年度实现营业收入人民币 35,923 万元，净利润人民币-7,270 万元（经审计）。

2、直观复星（香港）有限公司（以下简称“直观复星香港”）

注册地：中国香港

董事长：DAVID JOSEPH ROSA

主营业务：医疗器械销售

关联关系：根据上证所《上市规则》，直观复星香港构成本公司关联方。

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财务数据：截至 2019 年 12 月 31 日，直观复星香港的资产总额为 19,565 万美元，净资产为 2,149 万美元；2019年度实现营业收入 23,019万美元，净利润 1,658万美元（经审计）。

3、上海复星公益基金会（以下简称“复星公益基金会”）

理事长：李海峰

基金会所在地：中国上海

业务范围：自然灾害救助、扶贫助残、资助文化公益事业、资助教育公益事业、资助青年创业就业及其他社会公益事业。

关联关系：根据上证所《上市规则》，复星公益基金会构成本公司关联方。

财务数据：截至 2019年 12月 31日，复星公益基金会的资产总额为人民币 2,413万元，净资产为人民币 2,404万元；2019年度的捐赠收入人民币 7,379 万元（经审计）。

三、本次调整的目的及对上市公司的影响

本次调整所涉交易系本公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则开展，定价依据以市场价格标准为基础确定；本次调整不存在损害本公司及非关联股东利益的情况，不影响本公司的独立性。

四、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议（定期会议）决议；

2、独立非执行董事事前认可；

3、独立非执行董事意见。

特此公告。

上海复星医药（集团）股份有限公司

董事会

二零二零年八月二十五日

复星医药是一家从事医药生物行业投资控股型公司,其主要业务有医疗器械、医药工商业及其他,通过其附属公司和联营企业经营药品生产及药品批发、零售业务.公司主要产品有西药类药品、中药类药品。报告期内，本集团药品制造与研发板块专利申请达99项，其中：包括美国专利申请12项、日本专利申请1项、欧洲专利申请2项、印度专利申请5项、PCT申请4项；获得专利授权35项。

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