云南白药：重大资产重组进展公告

11月29日消息，关于“重大资产重组进展公告”云南白药公司今日发布公告。

以下为公告全文：

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2018-54

债券代码：112229 债券简称：14 白药 01

债券代码：112364 债券简称：16 云白 01

云南白药集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次重大资产重组尚需在标的资产涉及的审计、评估等工作完成后提交公司董事会进一步审议、需获得公司股东大会审议通过以及中国证券监督管理委员会对本次重大资产重组的核准。本次重大资产重组能否取得上述审核通过以及最终通过审核的时间均存在不确定性。

2、截至本公告日，尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东云南白药控股有限公司（以下简称“白药控股”）通知，白药控股拟进行整体上市相关工作，拟由公司吸收合并白药控股（以下简称“本

次交易”），本次交易预计构成重大资产重组。因该事项尚存在不确定性，且涉及白药控股三方股东及国资监管部门的沟通工作，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）自 2018 年 9 月 19 日（星期三）开市起开始停牌。公司“14 白药 01”（代码：112229）和“16 云白 01”（代码：112364）两只债券不停牌。

2018 年 10 月 31 日，公司第八届董事会 2018 年第六次会议审议通过了本次重大资产重组预案及其他相关议案，具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。2018 年 11 月 8 日，公司收到深圳证券交易所《关于对云南白药集团股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2018]第 33 号，以下简称“《问询函》”）。公司收到《问询函》后积极组织各中介机构及相关方对《问询函》涉及的问题进行逐项落实和回复，于 2018 年 11 月 22 日向深圳证券交易所提交了《云南白药集团股份有限公司关于深圳证券交易所<关于对云南白药集团股份有限公司的重组问询函>之回复》等文件,并根据《问询函》要求对《云南白药集团股份有限公司吸收合并云南白药控股有限公司暨关联交易预案》进行了补充和完善，具体内容详见公司同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。根据相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：云南白药，证券代码：000538）已于2018 年 11 月 23 日（星期五）开市起复牌。

截止本公告日，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组

的各项工作：审计机构正在对本次重大资产重组涉及的标的资产进行审计；评估机构正在有序推进本次重大资产重组涉及的标的资产的评估和备案工作；独立财务顾问和律师正在继续进行相关申报材料的制作工作；待各项工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律法规的规定，履行有关公告、审批程序。

根据《上市公司业务办理指南第 10 号—重大资产重组》和深圳证券交易所相关规定，公司将根据本次重大资产重组进展情况及时履行信息披露义务，在本次重大资产重组预案披露后至发出召开股东大会通知前，至少每 30 天发布一次进展公告。

公司指定信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 29 日

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