美克家居关于控股股东签署表决权委托协议暨股东权益变动的提示公告

1月21日消息，关于“美克家居关于控股股东签署表决权委托协议暨股东权益变动的提示公告”美克家居公司今日发布公告。

以下为公告全文：

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2020-009

美克国际家居用品股份有限公司关于控股股东签署表决权委托协议暨股东权益变动的提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次权益变动为表决权委托，不触及要约收购

●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化

美克国际家居用品股份有限公司（以下称“公司”、“美克家居”、“上市公司”）于 2020 年 1 月 21 日收到控股股东美克投资集团有限公司（以下称“美克集团”或“委托方”）通知，美克集团与中衡一元投资集团有限公司（以下称“中衡集团”或“受托方”）于 2020年 1月 21 日签署《表决权委托协议》（以下称“《委托协议》”），美克集团将其持有美克家居 8,855万股股份（占上市公司股份总数的 5%）对应的表决权等权利（收益权和股份转让权除外）委托给中衡集团行使。具体内容如下：

一、受托人基本情况

公司名称：中衡一元投资集团有限公司

统一社会信用代码：914403003984181584

法定代表人：李汉生

注册资本：5,000 万元

成立日期：2014 年 6月 20日

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A栋 201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；企业管理咨询；国内贸易。

二、《委托协议》签署方持股情况

截至本《委托协议》签署日，《委托协议》项下委托方及受托方持有美克家居股份情况如下：

1、美克集团合计持有美克家居股份 65,380.6244 万股，占美克家居股份总数的 36.92%；

2、中衡集团未持有美克家居股份。

《委托协议》签署后，因表决权委托事项在表决权委托期间美克集团及中衡集团构成一致行动关系。

三、《委托协议》主要内容

委托人：美克集团

受托人：中衡集团

（一）表决权委托安排

委托方同意将其持有的美克家居 8,855 万股股份（占上市公司股份总数的5%，以下称“授权股份”）对应的表决权等权利（收益权和股份转让权除外）无条件且不可撤销的委托给受托方行使，受托方同意接受委托。

（二）表决权委托范围

1、受托方在委托期限内，有权根据《中华人民共和国公司法》相关法规和届时有效的上市公司章程规定和受托方自身意愿，行使授权股份对应的表决权，包括但不限于如下权利：

（1）请求、召集、召开和出席上市公司股东大会（含临时股东大会）会议；

（2）向上市公司提出股东大会提案并表决、提出董事、监事候选人并投票选举或做出其他意思表示；

（3）对所有股东大会讨论、决议的事项行使表决权，或作出其他意思表示；

（4）法律法规、规范性文件及上市公司章程规定的除收益权和股份转让权等财产性权利之外的股东应有的其他权利。

2、本协议的签订和履行不影响委托方对授权股份享有的收益权、处分权（包括转让、质押等，但不得违反相关法律法规的要求）等其他权利。

3、委托方不再就上述具体表决事项向受托方分别出具委托书，但如因监管机关或上市公司等相关主体需要，委托方应根据受托方的要求配合出具相关文件以实现本协议项下受托方行使表决权的目的；委托方应就受托方行使委托权利提供充分的协助，包括在必要时（如为满足政府部门审批、登记、备案所需报送档之要求）及时签署相关法律文件等。

4、本协议项下表决权委托后，委托方由于授权股份送红股、转增股本等原因增加的上市公司股份相应的表决权，亦自动归属于授权股份，并遵守上述约定。

（三）表决权委托期限

本协议所述授权股份表决权的委托期限，自本协议生效之日起至下列情形孰早发生者届满：

1、双方签署解除或终止表决权委托的书面文件；

2、经受托方书面同意，委托方对授权股份进行依法处分且该等股份不再登记至委托方名下之日；

3、履行期限届满至 2022年 9月 5日。

（四）免责与补偿

双方确认，在任何情况下，受托方不会因受托行使本协议项下约定的权利而被要求对任何第三方承担任何责任或作出任何经济上的或其他方面的补偿。

（五）协议生效

本协议自双方签署之日起生效。

四、对上市公司的影响

《委托协议》的签署对上市公司的日常经营没有影响。通过《委托协议》的签署，公司将可借助专业投资管理机构的经验，加强资本市场运作能力，立足于公司价值增长，推进公司长远和可持续发展。

《委托协议》签署后，美克集团享有公司 31.92%的表决权,仍为公司控股股东，公司的控股股东及实际控制人均未发生变化。

五、所涉及后续事项

本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

委托方及受托方作为信息披露义务人，已按相关规定分别就本次表决权委托事项编制简式权益变动报告书，详见与本公告同日披露的《美克国际家居用品股份有限公司简式权益变动报告书》。

六、备查文件

1、《表决权委托协议》

特此公告。

美克国际家居用品股份有限公司董事会

二○二○年一月二十二日

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